面對日益嚴格的監管，投資者應提升風險意識，並選擇合規的交易平台。台灣已於 2024 年 11 月 30 日正式實施《洗錢防制法》VASP 登記新制，旨在強化對虛擬貨幣市場的監管，保障消費者權益。這代表虛擬貨幣交易所及個人幣商都必須向金管會進行登記，才能合法提供服務。
根據新制，虛擬貨幣交易所需要建立完善的洗錢防制機制，包括客戶身份驗證 (KYC)、交易監控、可疑交易報告等，以防止虛擬貨幣被用於非法活動。交易所還需要證明其具備提供穩定可靠服務的能力，包括技術、財務、人員等資源。對個人幣商而言，若未依規定登記，不得從事虛擬貨幣兌換等業務。違者將面臨刑事責任，可能被處以二年以下有期徒刑、拘役或科或併科 500 萬元以下罰金。
投資者在選擇交易平台時，應確認該平台是否已完成金管會的登記，並具備完善的洗錢防制措施。避免選擇未經登記或來路不明的平台，以降低投資風險。近期查獲的案例顯示，即使是透過臉書等社群平台進行小額交易的個人幣商，也可能因違反新制而受到法律制裁，因此投資者應特別留意交易對象的合法性。
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