金融監督管理委員會（金管會）於2024年11月25日宣布對 MaiCoin（現代財富科技有限公司）和幣託科技股份有限公司分別處以新台幣150萬元的罰款，原因是這兩家公司在客戶審查、交易監控及異常交易應對方面存在缺失。這些缺失未能充分遵守洗錢防制法（AML）和打擊資助恐怖主義（CFT）的相關規定。此舉顯示金管會正加強對虛擬資產服務提供商（VASP）的監管力度。
金管會的專案檢查發現，這些 VASP 業者在多個方面存在問題，包括：未能確實了解客戶與公司建立業務關係的目的和性質；未能確實了解高風險客戶的財富來源；未能確實辨認法人客戶的實質受益人。此外，部分業者在交易監控方面也存在不足，未能詳細檢視客戶所進行的交易是否與客戶及其業務、風險相符，並於必要時了解其資金來源。這些缺失均違反了《洗錢防制法》相關條款，因此金管會對違規業者處以罰鍰，顯示出監管機構對洗錢防制的高度重視。
面對金管會的裁罰，MaiCoin 和幣託均承諾將立即改善內控機制，並以更高標準進行自我要求，以落實用戶資產保護原則。這些公司表示將成立專案團隊，加強內部稽核與教育訓練，提升全員的合規意識。台灣即將於2024年12月1日啟動 VASP 登記制，業者將需重新審核並達到更嚴格的合規標準。透過加強合規措施，VASP 業者可以為投資者創造更安全、透明的投資環境，並推動虛擬貨幣產業的正向發展。
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