「幣想科技」如何利用其金管會聲明進行詐騙？

「幣想科技」如何利用金管會聲明進行詐騙

根據檢方調查，施啟仁利用境外交易所CoinW的資金，收購了已向金管會完成洗錢防制聲明的「幣想科技」，隨後以「金管會唯一授權」為幌子，在全台設立超過40間加盟門市，進行詐騙洗錢。

詐騙模式與分工

施啟仁與CoinW高層合作，形成精密分工的跨國洗錢集團。該集團透過臉書、交友平台等管道投放「假投資」廣告，誘騙被害人攜帶現金前往「幣想」門市購買USDT。這些現金並非直接用於合規交易，而是流向一個名為「百大公司」的帳戶，再由該公司負責人換匯成美元，購入USDT，最終將資金轉入CoinW的錢包，藉此製造幣流斷點。

CoinW高層涉案

檢方起訴的14名被告中，多名為CoinW的現任或前任高層與員工。CoinW亞太區商務總監楊男負責商務開發與詐團協調，並管理「盤口」客戶來源；CoinW亞太行銷總監施啟仁林姓妻子負責承辦各式行銷活動與展覽，協助CoinW在台推廣。此案顯示，CoinW與幣想科技實際上是「同一家公司」。