「幣想科技」原為一家向金管會完成洗錢防制聲明的虛擬貨幣幣商，卻遭詐騙集團利用，成為全台最大虛擬貨幣詐騙洗錢案的工具。詐騙集團首腦與境外交易所CoinW高層合作，設立遍布全台的實體門市，營造合法經營的假象，誘騙民眾投資，詐取金額高達新台幣12.7億元，受害者超過1500人。這起案件凸顯了虛擬貨幣產業在洗錢防制方面存在的漏洞，以及犯罪集團如何利用合法機構進行非法活動。
詐騙集團透過臉書、交友平台等管道發布虛假投資廣告，誘騙受害者前往「幣想科技」門市購買USDT（泰達幣）。門市店員協助受害者完成身分驗證（KYC）後，直接收取現金並換成虛擬貨幣。這些現金並未用於合規交易，而是轉入名為「百大公司」的帳戶，再由該公司負責人將現金換匯成美元，購入USDT後轉入CoinW的錢包，透過層層轉帳至匿名錢包，製造金流斷點，增加警方追查難度。這種複雜的金流操作顯示了詐騙集團精心策劃的洗錢手段，旨在逃避法律追蹤。
檢方調查發現，CoinW多名現任或前任高層與員工深度參與此案，與「幣想科技」形成精密分工的跨國洗錢集團。早在2023年12月，就有傳聞CoinW計劃透過收購已完成洗錢防制聲明的台灣業者，加速在台「落地」。儘管金管會已將虛擬資產業者納入洗錢防制規範，但「幣想科技」仍在名單上被犯罪集團利用，顯示監管存在漏洞。目前台灣對VASP的監管仍處於過渡階段，未來專法上路後，能否有效監管加密業者，仍有待觀察。這起案件凸顯了監管機構在應對新型金融犯罪時面臨的挑戰，以及加強國際合作的重要性。
This is a simplified version of the page. Some interactive features are only available in the full version.
本頁為精簡版，部分互動功能僅限完整版使用。
👉 View Full Version | 前往完整版內容