XREX共同創辦人蕭匯宗如何透過幣安帳戶協助許姓被告進行換鏈操作？

XREX 共同創辦人蕭匯宗協助換鏈操作細節

XREX 共同創辦人蕭匯宗因涉嫌協助「阿福錢包」詐騙集團進行加密貨幣換鏈操作，被台中地檢署調查。具體而言，許姓被告於2023年1月聯繫蕭匯宗，請求將大量泰達幣（USDT）從 TRON 鏈轉換到以太坊鏈，以隱匿不法資金流向。蕭匯宗在未詳細確認資金來源合法性的情況下，透過自己及妻子的幣安（Binance）交易所帳戶，協助許姓被告進行換鏈操作。

蕭匯宗透過幣安帳戶進行換鏈操作

檢方查出，蕭匯宗在2023年1月10日，透過其幣安帳戶進行了27筆交易，成功將總計1,270萬顆USDT（當時市值約新台幣4.1億元）從 TRON 鏈轉換至以太坊鏈，並將資金轉入指定錢包。由於蕭匯宗與另一位創辦人黃耀文身為區塊鏈及加密貨幣領域的專業人士，明知此舉可能涉及隱匿犯罪資金的風險，但仍決定配合，希望能藉此擴展 XREX 在場外交易（OTC）及跨境資金兌換的大戶市場業務。

法律後果與XREX的回應

台中地檢署考量到蕭匯宗與黃耀文坦承犯行、無前科且配合調查，給予緩起訴處分，但附加條件包括兩人須繳納新台幣800萬元給公庫，並在XREX平台進行反詐騙及反洗錢宣導。XREX 官方聲明表示，緩起訴不影響創辦人資格及公司業務，並強調公司將持續經營虛擬通貨服務提供者（VASP）業務。