銀行對入金機的授權存入人員有何身分識別要求？

金管會對銀行入金機授權存入人員的身分識別要求

金管會對銀行提供入金機服務設有審查要求，特別是針對現金流量較大的客戶，如百貨公司、賣場、醫院等。銀行必須審查客戶的營業規模等，以確保資金來源的合法性。

銀行對授權存入人員的身分識別

對於有權使用入金機存入現金的人員，銀行必須建立身分識別機制，確認其身分後才能允許存款。這些人員必須是經過客戶特定授權的人員。

入金機管理規範

金管會要求銀行對入金機的使用情況進行有效監控，即時入帳型入金機的管理規範比照銀行的自動化服務設備。非即時入帳型入金機的存款，則比照存款機無卡存款規範，都需要具備一定的管理機制，以降低洗錢等金融犯罪的風險。